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外部董事履職實務(wù)公開課

各省、自治區(qū)、直轄市、企業(yè)家協(xié)會，全國性企業(yè)團體，*和地方國有企業(yè)，有關(guān)單位：
2023年12月29日，中華人民共和國第十四屆全國人大常委會第七次會議表決通過了新修訂的《中華人民共和國公司法(2023年修訂)》。新《公司法》的修訂體現(xiàn)了國家對公司治理現(xiàn)代化、市場經(jīng)濟規(guī)范化的持續(xù)推進，對國有出資公司加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和合規(guī)管理、優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、完善股東出資與職工權(quán)益保護、明確股東會、董事會和經(jīng)營管理層責(zé)權(quán)等方面提出了新要求，也將對我國商事制度安排、公司治理實踐等產(chǎn)生重大影響。新形勢下，如何完善中國特色國有企業(yè)現(xiàn)代公司治理，如何推進科學(xué)高效的董事會建設(shè)，如何提高董事會規(guī)范運作水平，如何分層分類動態(tài)優(yōu)化黨委（黨組）“前置事項清單”，如何加強外部董事履職支撐服務(wù)體系建設(shè)，如何落實董事會建設(shè)發(fā)揮“定戰(zhàn)略作決策防風(fēng)險”功能，如何健全外部董事遴選及考核評價體系建設(shè)，如何加大專職外部董事與企業(yè)現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)人人員的雙向交叉任職等?！镀髽I(yè)管理》雜志充分發(fā)揮作為*國資委主管，將舉辦《中華人民共和國公司法》國有企業(yè)解讀與公司治理、董事會建設(shè)、外部董事履職能力、合規(guī)管理體系研修班。
請各單位根據(jù)需求積極派員參加，相關(guān)事項詳見附件。

一、培訓(xùn)對象
國資系統(tǒng)單位相關(guān)人員；各單位董事長、總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、董事、董事會成員、董事會秘書、以及董事會辦公室、證券部、企劃部、企業(yè)管理部、審計部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資本運營部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

二、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）新《公司法》修訂主要內(nèi)容解讀
1.修訂背景及主要修訂內(nèi)容；
2.公司治理規(guī)則及結(jié)構(gòu)優(yōu)化等相關(guān)條款；?
3.董監(jiān)高義務(wù)及問責(zé)相關(guān)條款修訂；?
4.國家出資公司的特別規(guī)定等相關(guān)條款
5.新《公司法》出臺后公司章程的修訂。

（二）國企改革與公司治理實務(wù)
1.國有企業(yè)改革深化提升行動方案相關(guān)要求；
2.黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理“六融合”機制；
3. “三重一大”從行為規(guī)范（反腐）到治理規(guī)范（源頭治理）；
4. “三重一大”與公司治理統(tǒng)一（決策制度化、決策規(guī)范化、決策程序化）；
5.黨委參與(三重一大)決策前置程序、清單。
6.公司治理相關(guān)政策文件解讀；
7.公司治理的演變、主要趨勢及*實踐；
8.公司類型、公司章程及治理結(jié)構(gòu)；
9.公司治理準(zhǔn)則及治理框架；
10.公司治理評價及案例分析。

（三）董事會建設(shè)運行實務(wù)
1.不同治理主題權(quán)責(zé)清單及董事會建設(shè)；
2.董事會建設(shè)全球*實踐；
3.董事會工作規(guī)則及實操問題解決；
4.落實董事會職權(quán)制度試點與案例分析；
5.董事會如何“定戰(zhàn)略”及案例分析；
6.董事會如何“作決策”及案例分析；
7.董事會如何“防風(fēng)險”及案例分析；
8.董事會評價。

（四）董事履職支撐及履職實務(wù)
1.董秘、董辦職責(zé)及工作實務(wù)；
2.外部董事履職支撐體系信息化建設(shè)及案例；
3.信息化智能化提升履職支撐能力建設(shè)及案例；
4.董事的分類、素質(zhì)及權(quán)利義務(wù)；
5.外部董事的專業(yè)素養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力提升；
6.外部董事人才庫建設(shè)維護及外部董事遴選；
7.外派董事職業(yè)生涯及激勵約束機制；
8.外部董事議案處理流程及履職案例；
9.外部董事重大議案關(guān)注要點及案例；
10.外部董事述職及履職評價；
11.外部董事履職風(fēng)險、防范及董監(jiān)高責(zé)任險。

（五）新時期國有企業(yè)合規(guī)管理的新形勢、新要求；

（六）國有企業(yè)風(fēng)控合規(guī)體系建設(shè)實務(wù)；

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